| Бизнесфан | Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:45 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Внастоящее время на территории России осуществляет деятельность компанияLeverageCapitalCzecha.s.,которая, якобы, занимается инвестиционной деятельностью и предоставлением льготных
кредитов под низкий процент, не превышающий 5 % годовых, со сроком погашения до
10 лет и более, а также не требующих авансов.Формальновозглавляет данную компанию гражданин Чехии Виктор Била, а фактически от имени
вышеуказанной компании на территории РФ осуществляет деятельность гражданин
Чехии Петр Земан.Ранееуказанные лица трудились в компании AeneasPower AG, созданной на территории ФРГ,декларирующей те же цели, что и LeverageCapitalCzecha.s.В ходе переговоров с российскими компаньонами иклиентами Петр Земан позиционирует свою компанию, как серьезную структуру, у
которой имеются серьезные финансовые активы, а также наработанные активы в виде
проектов в РФ истранах СНГ. Петр Земан утверждает, что стратегическим партнером
LeverageCapitalCzecha.s.является компания OxleyGroup, готоваякредитовать проекты LeverageCapitalCzecha.s. на миллиардные суммы. С его слов, LeverageCapitalCzecha.s.иOxleyGroup обменялись 40 % акций, так сказать«поженились». Реально же оказалось, что LeverageCapitalCzecha.s. ничего непредставляет, не имеет никаких проектов, а уставной капитал компании составляет
всего лишь 4000 Евро. Все нижеизложенное лишнее тому подтверждение.Вмае 2013 г. Петр Земан, для реализации проектов на территорииРоссии, а также стран СНГ, предложилсоздать в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо.13.06.2013г. был заключен договор № Б/Н, в соответствии с которым учредители: 2-е граждан
РФ и чешская компания LeverageCapitalCzecha.s. обязались создать новое юридическое лицо позаконодательству РФ – ЗАО «ЛевриджКэпитл» (далее – российская компания).П.4 договора гласит: «задача… создаваемогоОбществу будет поручена реализация бизнес-проектов в России и странах СНГ, в том числе емупередадут ряд наработанных и/или реализуемыхLeverageCapitalGrup и PETRZEMAN бизнес-проектовдля дальнейшей из реализации. Задача Обществасостоит в подборе потенциальных клиентов и проведения с ними работы до
готовности к сотрудничеству в конкретном проекте и в последующем реализация
проекта совместно со …» LeverageCapitalCzecha.s., т.е. российская компания осуществляет поискклиентов, нуждающихся в дополнительном финансировании, обеспечивает заключение
ими кредитных договоров с компаниями – партнерами LeverageCapitalCzecha.s. и получаетсвоё комиссионное вознаграждение.Вкачестве наработанных и уже реализуемыхна территории РФ активов LeverageCapitalCzecha.s.Петр Земан указывал на участие данной компании в проектах в Краснодарском крае, в энергетическихпроектах на территории г. Москвы, в строительстве Белгородского трубного завод
и других, часть из которых Петр Земани LeverageCapitalCzecha.s.обязалисьпередать российской компании (п. 4 договора).Сучетом того, что LeverageCapitalCzecha.s. передает российской компании свои наработанныеактивы в РФ и СНГ, обеспечивает получение клиентами, подобранными российской
компанией, льготных кредитов, было решено, в соответствии с п. 2 договора,
акции российской компании распределить следующим образом: 60 % акций -
принадлежит LeverageCapitalCzecha.s.,а 40 % акций делятся поровну между двумя оставшимися учредителями.А также
учитывая вышеуказанное участие LeverageCapitalCzecha.s. в развитии российской компании (а именно: передачанаработанных активов российской компании), Сторона-3 (один из соучредителей –
гр. РФ) должна перечислить Петру Земана 300 000 Евро, в соответствии с п.
7 договора, «…приобретает право навхождение в создаваемую российскую компанию (т.е. становится её акционером) за
сумму в размере 300000 Евро…» (хотя данное условие и противоречит российскому законодательству). Денежныесредства вносилисьна возвратной основе, что подтверждает абз. 2 п. 7 договора,
гласящим, что LeverageCapitalCzecha.s.(далее - Сторона-1) и второй соучредитель – гр. РФ (далее - Сторона-2)
гарантируют, что «… до конца 2013 г. …будут возвращены вложенные средства… в качестве дивидендов и других выплат, а
также получена дополнительная прибыль».
все документы в полном объеме. P.S. адресинтернет-сайтапродавцоввоздуха- http://www.leveragecapital.cz/.
Продолжение во вложенном файле.
|
| |
|
|
